EDIFIL, S.A.
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Madrid, calle Mayor, núm. 18, 2º derecha, el día miércoles 8 de mayo de 2024, a las 17:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, al siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
ORDEN DEL DÍA
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad, que comprenden la memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2023, y en su caso, si procede, del informe de gestión con la venta del local de Bordadores.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.
Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado.
Cuarto.- Lectura, aprobación y firma del acta de la junta, si procede, o en su caso, nombramiento de interventores para su posterior aprobación.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de cualquier accionista de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión.
Madrid, 5 de abril de 2024
El Secretario del Consejo de Administración
Mario Rafael Mirman Castillo
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